Redacción
Una investigación federal de seis años culminó con el desmantelamiento de una sofisticada red de lavado de dinero que operaba desde Miami para beneficiar a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El anuncio fue realizado este sábado por el director del FBI, Kash Patel, quien calificó la operación como un golpe crucial contra los “salvavidas criminales” del régimen de Maduro.
FBI: Operación encubierta reveló la trama
La investigación del FBI, iniciada en 2019 desde su oficina de campo en Miami, logró infiltrar una red que movía fondos presuntamente ilícitos desde Venezuela hacia Estados Unidos. Los principales acusados son Arick Komarczyk y Irazmar Carbajal, identificados como los facilitadores que abrían cuentas bancarias en EU para los hijos de Maduro y sus socios comerciales.
“Estados Unidos no será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro”, declaró el director Patel en exclusiva con FOX News. “Seguiremos cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador que intente lavar fondos del régimen venezolano”.
La investigación alcanzó su punto crítico en 2022 cuando el FBI ejecutó una operación encubierta que documentó cómo ambos acusados acordaron transferir 100 mil dólares en fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. Según los documentos judiciales, la red logró ingresar exitosamente aproximadamente 25 mil dólares al sistema financiero estadounidense.
Red de Lavado: Métodos y conexiones internacionales
Los investigadores descubrieron que Komarczyk y Carbajal recibían transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, activando reportes de actividad sospechosa en instituciones financieras estadounidenses. La red operaba mediante:
- Apertura de cuentas bancarias a nombre de testaferros y empresas fantasma
- Transferencias internacionales desde múltiples jurisdicciones
- Fragmentación de montos para evadir sistemas de detección
Brett Skiles, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami, explicó: “Los presuntos esfuerzos del régimen de Maduro para intentar evadir y llevar a cabo lavado de dinero en Estados Unidos a través de terceros no quedarán sin control”.
Un detalle revelador de la investigación muestra la actitud de los implicados: según las actas del FBI, Komarczyk se refería al negocio ilícito como un “sexy business”, minimizando la gravedad de sus actividades delictivas.
Las autoridades destacan que la operación implicaba una red de blanqueo de dinero de varios países, demostrando el carácter transnacional de estos esquemas financieros. El FBI continúa investigando posibles conexiones en otras jurisdicciones y no descarta nuevas acusaciones en el futuro. Mientras los hijos de Maduro se encuentran en la mira de las autoridades.